All the major financial centres have experienced a rise in anti-money laundering rules and regulations. Initially, anti-money laundering laws were used as a weapon in the war on drugs, whilst more recently they have been deployed in the ongoing fight against terrorism. These developments, the authors reveal, have had serious consequences for banks and other financial institutions – affecting not only profit margins but also the way in which business is conducted. Topical and pertinent issues addressed in this book include questions such as, has all the recent legislative activity really put a stop to the problem? Are the international rules being implemented as carefully as they should? How level is the playing field in cross border banking? The regimes and implementation of anti-money laundering laws and regulations of four major, cross border, financial centres are also examined in depth: Switzerland, Singapore, the UK, and the USA. Going beyond the purely descriptive, there are comparative analyses of these countries against existing international standards – with illuminating results. This new book is full of original insight and analysis and will be an invaluable resource for lawyers, both scholarly and practitioner based, with an interest in economic crime as well as policymakers and compliance officers within banks and other financial institutions.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
همه مراکز مالی عمده افزایش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را تجربه کرده اند. در ابتدا، قوانین مبارزه با پولشویی به عنوان سلاحی در جنگ با مواد مخدر استفاده می شد، در حالی که اخیراً در مبارزه مداوم علیه تروریسم به کار گرفته شده است. نویسندگان فاش می‌کنند که این پیشرفت‌ها پیامدهای جدی برای بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی داشته است – نه تنها بر حاشیه سود بلکه بر نحوه انجام تجارت نیز تأثیر می‌گذارد. موضوعات موضوعی و مرتبطی که در این کتاب به آنها پرداخته شده است شامل سؤالاتی از این قبیل است که آیا تمام فعالیت های قانونگذاری اخیر واقعاً مشکل را متوقف کرده است؟ آیا قوانین بین المللی آنچنان که باید با دقت اجرا می شوند؟ زمین بازی در بانکداری فرامرزی چقدر است؟ رژیم ها و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در چهار مرکز بزرگ، فرامرزی، مالی نیز به طور عمیق مورد بررسی قرار می گیرد: سوئیس، سنگاپور، انگلستان و ایالات متحده. فراتر از توصیفی صرف، تحلیل‌های مقایسه‌ای از این کشورها در برابر استانداردهای بین‌المللی موجود – با نتایج روشن‌کننده- وجود دارد. این کتاب جدید مملو از بینش و تحلیل اصلی است و منبع ارزشمندی برای حقوقدانان، هم علمی و هم متخصصان، با علاقه مندی به جرایم اقتصادی و همچنین سیاست گذاران و افسران انطباق در بانک ها و سایر موسسات مالی خواهد بود.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.