This book critically analyses fundamental principles of EU law for the control of international economic crime. Discussing how the reporting system and the exchange of information are at the heart of the global anti-money laundering regime, the study also looks at the inferential force of financial intelligence in criminal proceedings and the responsibilities this places on prosecutors and criminals alike. The author closely examines the application of Article 8(2) of the European Court of Human Rights for the retention and movement of the fingerprints, cellular samples and DNA profiles of unconvicted persons, and argues the incompatibility with the ECHR, along with the effect of socially stigmatising unconvicted persons. The work concludes with exploring how financial regulation has, inter alia, shifted responsibility to businesses and financial institutions to become more transparent and accountable to financial regulators and tax authorities. This critical analysis is essential reading for law students and the Judicial Body, as well as financial crime investigators and regulators.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
این کتاب به طور انتقادی اصول اساسی حقوق اتحادیه اروپا برای کنترل جرایم اقتصادی بینالمللی را تحلیل میکند. این مطالعه با بحث در مورد اینکه چگونه سیستم گزارشدهی و تبادل اطلاعات در قلب رژیم جهانی مبارزه با پولشویی قرار دارد، به نیروی استنتاجی اطلاعات مالی در دادرسی کیفری و مسئولیتهایی که این امر بر دوش دادستانها و مجرمان میگذارد نیز میپردازد. نویسنده به دقت کاربرد ماده 8 (2) دادگاه حقوق بشر اروپا را برای حفظ و جابجایی اثر انگشت، نمونه های سلولی و مشخصات DNA افراد غیرمحکوم بررسی کرده و ناسازگاری با ECHR را همراه با تأثیر انگ اجتماعی به افراد غیر محکوم این کار با بررسی این موضوع به پایان می رسد که چگونه مقررات مالی، از جمله، مسئولیت را به مشاغل و مؤسسات مالی منتقل کرده است تا شفاف تر و پاسخگوتر به تنظیم کننده های مالی و مقامات مالیاتی شوند. خواندن این تحلیل انتقادی برای دانشجویان حقوق و بدنه قضایی و همچنین بازرسان و تنظیمکنندههای جرایم مالی ضروری است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.